Πρόστιμο εκατομμυρίων σε διάσημο καζίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις του νόμου κατηγορείται ένας από τους διασημότερους ομίλους καζίνο, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο εκατομμυρίων.
Δείτε τα καζίνο live
Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.
Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.
Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Προς το κλείσιμο οδεύουν δύο από επίγεια ελληνικά καζίνο. Πρόκειται για αυτά στην Αλεξανδρούπολη και την Κέρκυρα, που όπως όλα δείχνουν θα μπουν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας. 👉...
Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 27χρονος, ο οποίος έκλεψε εκατοντάδες χιλιάδες από έξι πελάτες του, ξοδεύοντας τα στη συνέχεια σε online τυχερά παιχνίδια. 👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα!...
Μια έρευνα των τελευταίων ωρών αποκαλύπτει πως το Robox με παράνομα καζίνο στα οποία ανήλικα παιδιά μπορούν να στοιχηματίζουν με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Roblox. Τι...
Ένας πολύ γνωστός όμιλος με επίγεια καζίνο έκανε μια πώληση που του κέρδισε ένα εννιαψήφιο ποσό. Ειδικότερα, πήρε 275 εκ. δολάρια από αυτή τη συναλλαγή της. 👉 Δείτε...
Ένας άνδρας που καταζητούνταν από τις αρχές έκλεψε μάρκες παιχνιδιών αξίας χιλιάδων δολαρίων από διάσημο καζίνο το βράδυ του Σαββάτου. 👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα! Πρόκειται για τον...
Συνεχίζει την πορεία της ως ηγέτιδα στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και της τεχνολογικής καινοτομίας Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια την κατάκτηση δύο κορυφαίων βραβείων στην ετήσια τελετή...
Την υπόθεση ενός οπλισμένου άντρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια έπεσε από τα πυρά αστυνομικού σε καζίνο εξετάζουν οι αρχές. 👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα! Όπως...
Ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από τους οικογενειακούς λογαριασμούς έκλεψε ένας άντρας, ο οποίος στη συνέχεια τα ξόδεψε στα τυχερά παιχνίδια. Την Draftkings κατηγορεί η πρώην σύζυγος του, η...
Το NBA κλείνει τεράστια συμφωνία με κολοσσό καζίνο στην Ασία. Η επιστροφή στην Κίνα έπειτα από πολλά χρόνια είναι γεγονός. Αναμένεται να δώσει φιλικά παιχνίδια για πέντε σερί...
Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξετρυπώνει» παράνομα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μια νέα κίνηση δείχνει την επανάσταση στην online καταπολέμησή τους. 👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα!...
Livecasino.gr © 2024. All Rights Reserved.
