Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!
Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.
Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.
Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.
Ο Οκτώβριος ήταν μήνας μεγάλων νικών στην Betsson, με τέσσερις τυχερούς παίκτες να φεύγουν με 128.299€ συνολικά! Combo Προσφορά* 🎁 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ MARIA T.: Έχοντας εμπιστοσύνη στο αποκλειστικό...
Τη συνεργασία με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, την Inspired, έκανε ακόμη μεγαλύτερη το bet365 casino live. Tο πορτφόλιο live παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες...
Η Γαλλία θα κάνει νόμιμα τα live καζίνο στο ίντερνετ από το επόμενο έτος. Ακολουθώντας, έτσι, τους κανόνες που ισχύουν στις περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ, ανάμεσα...
Νέα μήνυση κατά του Σον «Ντίντι» Κομπς από μια γυναίκα, η οποία τον κατηγορεί ότι ασέλγησε πάνω της το 2014 σε σουίτα διάσημου καζίνο - θέρετρου του Λας...
Συνεχίζονται τα μπλεξίματα για διάσημο καζίνο, έπειτα από τον εντοπισμό νέων παραλείψεων από την αρμόδια αρχή, η οποία επέβαλε στην επιχείρηση νέο τεράστιο χρηματικό πρόστιμο. 👉 Δείτε τα live...
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για να πάρει άδεια το νέο καζίνο που θα γίνει στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Σε έκταση 345 στρεμμάτων, που θα περιλαμβάνει και πεντάστερο...
Στα "μαχαίρια" βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Ηρακλής και Regency Καζίνο. Ποιος είναι ο λόγος της κόντρας που έχει ξεσπάσει και τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές μέσω των ανακοινώσεων...
Συνελήφθη ταχυδρόμος ο οποίος έκλεβε ευχετήριες κάρτες πελατών, οι οποίες περιείχαν μετρητά και με τα οποία προσπαθούσε να ξεπληρώσει το χρέος που είχε δημιουργήσει από τα τυχερά παιχνίδια....
Αρκετά πολυτελή αυτοκίνητα τράκαραν σε μια καραμπόλα που σημειώθηκε έξω από το πασίγνωστο καζίνο του Μόντε Κάρλο στο Μονακό. Μια οδηγός Bentley έπεσε πάνω σε άλλα πανάκριβα αμάξια....
Μια ανοιχτή επιστολή κοινοποίησε η Hellenic Gaming Association (HGA - Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων) για τα παράνομα τυχερά παίγνια, ζητώντας ισχυροποίηση της νομοθεσίας για να...
Livecasino.gr © 2024. All Rights Reserved.
