Τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιούσαν τραπεζίτες για ξέπλυμα χρήματος
Η αστυνομία ανακάλυψε ένα δίδυμο από πρώην τραπεζίτες που μέσω τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο φαίνεται πως έκαναν ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακολούθησαν και κατασχέσεις μεγάλης αξίας.
👉 Δείτε τα ελληνικά καζίνο live!
Δύο πρώην Κινέζοι τραπεζίτες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη. Συνδέονται με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Οι συλληφθέντες ήταν οι Λιού Κάι, 35 ετών, πρώην υπάλληλος της τράπεζας Julius Baer & Co, και Γουάνγκ Κίμινγκ, 26 ετών, πρώην υπάλληλος της Citibank Singapore Ltd.
Και οι δύο Κινέζοι υπήκοοι κατηγορήθηκαν για διάφορα εγκλήματα, τα οποία περιλάμβαναν την υποβολή πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα και να βοηθήσουν καταδικασμένους εγκληματίες να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά τους.
Ένας συνεργάτης τους από τη Σιγκαπούρη, ο Λιου Γικ Κιτ, 41 ετών, συνελήφθη επίσης για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μαζί με δέκα ακόμη αλλοδαπούς.
Όλοι ήταν μέλη μιας ομάδας ύποπτης για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες πηγές στο εξωτερικό, που περιλάμβαναν απάτες και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Κατασχέσεις 2,3 δισ. $
Κατά τη διάρκεια της μαζικής επιχείρησης της αστυνομίας κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,3 δισ. δολαρίων.
Τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν ακίνητα στο κέντρο της πόλης, πολυτελή αυτοκίνητα και ράβδους χρυσού. Όλοι οι ύποπτοι θα απελαθούν μόλις εκτίσουν τις ποινές φυλάκισής τους.
“Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσιού, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σιγκαπούρης, συνεχίζοντας:
“Όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους ή όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να πλαστογραφήσουν έγγραφα για να αποκρύψουν την πραγματική φύση των περιουσιακών τους στοιχείων, πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους νόμους μας”.
Μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ώρες, καθώς πρώην οικονομικός διευθυντής ξόδεψε εκατομμύρια στο καζίνο και χλιδάτη ζωή, έκλψε πρώην οικονομικός διευθυντής κρατικού...
Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, βρίσκεται εν μέσω κατηγοριών σχετικά με τις οικονομικές διασυνδέσεις της οικογένειάς του με τον τομέα των καζίνο. Με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι...
Εξηγήσεις εφ΄όλη της ύλης καλείται να δώσει στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας η Ρυθμιστική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της χώρας, μετά το τεράστιο φορολογικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες...
Στο πλευρό της Kansspelautoriteit (KSA), της ολλανδικής ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών, τάχθηκε το Δικαστήριο της Χάγης σε μια αγωγή που κατατέθηκε από εταιρεία διαδικτυακού τζόγου με έδρα τη...
Μετά από μια χρονιά μεγάλης οικονομικής επιτυχίας, ένα δημοφιλές καζίνο εξέφρασε την εκτίμησή του προς το προσωπικό. Διανέμοντας 10 εκατομμύρια δολάρια ως ανταμοιβή για τη δουλειά τους. 👉...
Ένας αθλητής προκάλεσε αίσθηση με την αποκάλυψή του για έναν συνάδελφο που έχει συσσωρεύσει χρέος κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ προς τον Νεϊμάρ, εξαιτίας απωλειών στο πόκερ. 👉...
Το 2024, ένας από τους πιο επιτυχημένους ομίλους καζίνο σε παγκόσμιο επίπεδο πέτυχε αξιοσημείωτα κέρδη του. Οι οικονομικές αναφορές που έγιναν διαθέσιμες για αυτή τη χρονιά είναι ιδιαίτερα...
Το Εθνικό Γραφείο Τυχερών Παιχνιδιών (ONJN) της Ρουμανίας βρίσκεται στο στόχαστρο μετά την εποπτεία των αδειών και των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς κατηγορείται για φορολογική αμέλεια 900εκατ. 👉...
Η ενίσχυση του αριθμού των τραπεζιών σε συγκεκριμένα επίγεια καζίνο βρίσκεται υπό εξέταση και ενδέχεται να εφαρμοστεί σύντομα. Αυτό αφορά ειδικότερα μια συγκεκριμένη κατηγορία καζίνο. 👉 Δείτε τα καλύτερα...
Μια μεγάλη επένδυση κατευθύνεται προς την αναμόρφωση ενός θέρετρου με καζίνο. Επιδιώκοντας να αυξήσει τους επισκέπτες και παράλληλα να ενισχύσει την τοπική αγορά. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Το...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
